合规案例

案例说明:

案例资料来源于美国司法部、美国商务部等网站公开获取的信息,中文翻译仅供参考。
编号 主题 分类 时间
1 美国国防部最新司法文件详解涉军企业(CMC)认定执行框架 其他 2025-02-15
2 美国商务部BIS再发涉俄“拒绝令” 出口管制 2025-02-10
3 BIS 调查揭秘:涉俄违规出口的跨国网络 经济制裁 2024-12-02
4 虚假申报与出口违规,被罚数百万美元 出口管制 2024-11-18
5 国企遭遇美国经济制裁:美国法院裁定其不享有主权豁免 经济制裁 2024-10-25
6 “华人教授非法出口案”:美国国家安全与外交政策的交锋背后 出口管制 2024-10-25
7 越南饮料巨头向朝鲜卖酒,被美国财政部罚款 经济制裁 2024-10-25
8 被禁的高管:深度解读苏姆钦科案背后的合规风险与高管责任 出口管制 2024-10-08
9 主动披露换来BIS从轻处罚?泰科电子案披露违规出口详情2024年8月17日 出口管制 2024-08-17
10 OFAC制裁的执法,以Crypto行业为例2024年4月7日 经济制裁 2024-04-07
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