合规案例
案例说明:
案例资料来源于美国司法部、美国商务部等网站公开获取的信息,中文翻译仅供参考。编号 | 主题 | 分类 | 时间 |
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1 | 美国国防部最新司法文件详解涉军企业(CMC)认定执行框架 | 其他 | 2025-02-15 |
2 | 美国商务部BIS再发涉俄“拒绝令” | 出口管制 | 2025-02-10 |
3 | BIS 调查揭秘:涉俄违规出口的跨国网络 | 经济制裁 | 2024-12-02 |
4 | 虚假申报与出口违规,被罚数百万美元 | 出口管制 | 2024-11-18 |
5 | 国企遭遇美国经济制裁:美国法院裁定其不享有主权豁免 | 经济制裁 | 2024-10-25 |
6 | “华人教授非法出口案”:美国国家安全与外交政策的交锋背后 | 出口管制 | 2024-10-25 |
7 | 越南饮料巨头向朝鲜卖酒,被美国财政部罚款 | 经济制裁 | 2024-10-25 |
8 | 被禁的高管:深度解读苏姆钦科案背后的合规风险与高管责任 | 出口管制 | 2024-10-08 |
9 | 主动披露换来BIS从轻处罚?泰科电子案披露违规出口详情2024年8月17日 | 出口管制 | 2024-08-17 |
10 | OFAC制裁的执法,以Crypto行业为例2024年4月7日 | 经济制裁 | 2024-04-07 |
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