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美国一军工承包商因欺诈、洗钱和非法出口管制技术被判监禁15个月
美国司法部2024年10月24日公布案例,佛罗里达州奥兰多市36岁的 Yuksel Senbol被判处15个月监禁,并没收275,430.90美元收益,罪名是欺诈、电汇欺诈、共洗钱、违反《出口管制改革法》和《武器出口管制法》。根据公开的文件,大约从 2019年4月开始,Senbol 在佛罗里达州中区经营一家名为 Mason Engineering Parts LLC 的幌子公司。她利用这家幌子公司协助她的同谋 Mehmet Ozcan 和 Onur Simsek 欺诈性地获得向国防部供应关键军事部件的合同。这些组件旨在用于海军尼米兹级(Nimitz)和福特(Ford)级航空母舰(Aircraft Carriers)、海军潜艇、海军陆战队装甲车以及陆军M-60系列坦克和亚伯拉罕主战坦克(Abrahams Battle Tanks),以及其他武器系统。
为了欺诈性地获得政府合同,Senbol 及其同谋向美国政府和美国军事承包商虚假地表示 Mason Engineering Parts LLC 是一家经过审查和合格的军事部件制造商,而实际上,这些零件是由土耳其的 Ozcan 和 Simsek制造的。为了使 Ozcan 和 Simsek 能够在土耳其制造组件,Senbol 协助他们获得美国关键军事技术的敏感、出口管制图纸。森博尔使用允许 Ozcan 远程控制她的计算机的软件——从而规避限制在美国境内的计算机访问这些敏感军事图纸的安全限制——森博尔在知情的情况下为这些图纸的非法出口提供了便利。尽管她签署了许多协议,承诺保护图纸免受非法访问或出口,并且尽管每张图纸的正面都明确警告说,没有获得许可证就不能出口,但她还是这样做了。Ozcan 和 Simsek 在土耳其制造出这些组件后,将它们运到 Senbol 那里,后者重新包装它们——确保删除任何关于其土耳其原产地的提及。然后,共谋者就零件的来源向美国政府和一家美国政府承包商撒谎,以收取零件的付款。然后,Senbol 通过国际电汇将数十万美元的犯罪所得洗钱回土耳其。